Công Ty Cp Việt An – Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản, An Giang là một thực thể kinh tế từng đóng vai trò quan trọng trong ngành thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tên tuổi của công ty này lại gắn liền với một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều ngân hàng. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh, diễn biến và hậu quả pháp lý của vụ án liên quan đến Công Ty Cp Việt An – Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản, An Giang, dựa trên các tài liệu điều tra và cáo trạng chính thức, làm rõ những sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Sự việc này làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro tín dụng và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp thủy sản cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.
Thông Tin Tổng Quan Về Công Ty Cp Việt An – Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản, An Giang
Chỉ đường tới Công Ty Cp Việt An – Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản, An Giang: Toàn Cảnh Vụ Án Lừa Đảo Hàng Trăm Tỷ Đồng
Công Ty Cổ phần Việt An, hay còn gọi là Công Ty Cp Việt An – Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản, An Giang, là một doanh nghiệp chuyên về chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản. Nhà máy này đặt tại tỉnh An Giang, một trong những trung tâm nuôi trồng và chế biến thủy sản lớn của Việt Nam. Với hoạt động chính là đông lạnh và cung cấp các sản phẩm thủy sản, Việt An từng là một cái tên quen thuộc trong ngành. Công ty này đóng vai trò nhất định trong chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu của địa phương.
Tuy nhiên, thay vì duy trì hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, Công ty Việt An lại vướng vào một vụ án hình sự nghiêm trọng. Sự việc này đã gây chấn động dư luận, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng đã phơi bày những lỗ hổng trong quản lý và kiểm soát tài chính. Nó cũng cho thấy sự cấu kết tinh vi giữa các cá nhân liên quan nhằm chiếm đoạt tài sản của các tổ chức tín dụng.
Diễn Biến Chính Của Vụ Án Gian Lận Hàng Trăm Tỷ Đồng
Vụ án bắt đầu từ giai đoạn 2010 đến 2014. Trong khoảng thời gian này, Công ty Việt An cùng với các công ty có liên quan như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu đã thực hiện hành vi lừa đảo. Họ đã lập ra nhiều bộ hồ sơ vay vốn giả mạo tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (VCB An Giang). Các hoạt động này nhằm mục đích rút tiền từ ngân hàng.
Tổng số tiền giải ngân cho các công ty này lên đến hơn 3.000 tỷ đồng và gần 94.647.000 USD. Đến tháng 12 năm 2020, VCB An Giang thống kê các khoản nợ gốc còn lại là hơn 600 tỷ đồng. Tiền lãi phát sinh cũng lên đến hơn 540 tỷ đồng. Đây là con số thiệt hại rất lớn đối với ngân hàng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ rằng toàn bộ chứng từ trong 100 bộ hồ sơ vay vốn đều là giả mạo. Các hồ sơ này bao gồm 67 bộ của Công ty Việt An, 23 bộ của Công ty Bình Minh và 10 bộ của Công ty Minh Giàu. Chúng ghi nhận doanh số mua bán cá tra và thức ăn thủy sản không có thật. Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An, được xác định là người chủ mưu chỉ đạo lập khống các chứng từ này.
Điều đáng chú ý là trong quá trình thẩm định và giải ngân, các cán bộ của VCB An Giang đã thiếu kiểm tra. Họ không đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ rút vốn. Sự tắc trách này đã tạo điều kiện cho “nhóm công ty gia đình” thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt. Ngoài ra, Công ty Việt Hưng và Công ty Bách Phúc cũng đã giúp sức đáng kể. Họ hỗ trợ lập hợp đồng, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số khống.
Nhà máy đông lạnh thủy sản của Công ty cổ phần Việt An tại An Giang, minh họa vụ án gian lận tài chính
Những Kẻ Chủ Mưu Và Đồng Phạm Trong Vụ Án
Vụ án đã khởi tố và đề nghị truy tố nhiều cá nhân chủ chốt. Tổng cộng có 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Danh sách này bao gồm những người giữ vai trò quan trọng trong Công ty Việt An và các doanh nghiệp liên quan. Họ đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Các bị can chính gồm Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh), và Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu). Ngoài ra, còn có Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc). Các kế toán trưởng và kế toán viên của các công ty cũng bị truy tố. Họ là Nguyễn Thị Huyền (nguyên Kế toán trưởng Công ty Việt An), Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên Kế toán Công ty Bình Minh), Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên Kế toán trưởng Công ty Bách Phúc), Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên Kế toán trưởng Công ty Việt Hưng), và Tống Duy Khương (nguyên Kế toán Công ty Việt Hưng).
Đặc biệt, Lưu Bách Thảo, người được xác định là chủ mưu chính, đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và truy nã đối với Thảo. Vụ án liên quan đến Thảo sẽ được xử lý khi đối tượng này bị bắt giữ. Một bị can khác là Nguyễn Dương Phượng Trang (nguyên Kế toán Công ty Minh Giàu) cũng đã xuất cảnh. Trang đã tham gia lập 10 bộ hồ sơ khống vay vốn. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và làm rõ vai trò của Trang.
Vai Trò Cụ Thể Của Từng Bị Can Chủ Chốt
Quá trình điều tra đã làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ án lừa đảo này. Mỗi cá nhân đều có những hành vi cụ thể, góp phần vào việc chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Sự phối hợp giữa các đối tượng đã tạo nên một mạng lưới lừa đảo tinh vi.
Ngô Văn Thu được xác định giữ vai trò chính. Thu cùng với Lưu Bách Thảo đã điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An. Thu cũng chi phối hoạt động của các công ty liên quan như Bình Minh, Minh Giàu, Bách Phúc, và Việt Hưng. Ông đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ và chứng từ khống để vay vốn. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 600 tỷ đồng của VCB An Giang. Thu trực tiếp ký 16 hợp đồng khống mua bán cá với nhân viên và hộ dân. Ông còn ký 2 hợp đồng mua bán cá với Công ty Bách Phúc, 1 hợp đồng mua bán thức ăn thủy sản với Công ty Việt Hưng. Thu cũng ký 48 giấy nhận nợ còn dư nợ tại VCB An Giang, tổng giá trị hơn 402 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Bình Minh, cũng có vai trò quan trọng. Hùng trực tiếp ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung và phụ lục hợp đồng. Ông ký 19 giấy nhận nợ và chỉ đạo cấp dưới lập 23 bộ hồ sơ vay vốn khống. Hành vi này đã giúp chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Việt Hưng, đã ký xuất 21 hóa đơn giá trị gia tăng khống. Tuyên còn chỉ đạo Đỗ Thành Nam ký xuất 5 hóa đơn khống khác. Những hóa đơn này giúp Công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu hoàn chỉnh 27 hồ sơ, chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng.
Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty Bách Phúc, cũng tham gia tích cực. Phúc đã xuất 22 hóa đơn giá trị gia tăng khống. Những hóa đơn này giúp Công ty Việt An và Bình Minh hoàn chỉnh 20 bộ hồ sơ khống. Số tiền chiếm đoạt nhờ đó là hơn 170 tỷ đồng. Nguyễn Thị Huyền, nguyên Kế toán trưởng Công ty Việt An, thực hiện theo chỉ đạo của Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu. Huyền ký các chứng từ khống như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, phiếu chi, phiếu nhập kho. Cô cũng tham gia lập 67 hồ sơ vay vốn khống và làm báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi. Những hành vi này giúp Công ty Việt An chiếm đoạt gần 448 tỷ đồng của VCB An Giang.
hanoidep.vn cam kết cung cấp thông tin chính xác, cập nhật về các địa điểm và sự kiện tại Việt Nam.
Thiệt Hại Đến Các Tổ Chức Tín Dụng Khác Và Hậu Quả Pháp Lý
Ngoài VCB An Giang, Công ty Việt An còn mắc nợ tại 6 ngân hàng khác. Các tổ chức tín dụng này bao gồm Agribank, BIDV (cả hai chi nhánh An Giang và Bắc An Giang), VDB, Shinhan Việt Nam, và MB. Tổng số nợ gốc tại các ngân hàng này lên đến hơn 470 tỷ đồng và 3.750.635 USD. Điều này cho thấy quy mô lừa đảo không chỉ giới hạn ở một ngân hàng. Sự việc đã gây ra ảnh hưởng dây chuyền đến hệ thống tài chính.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh An Giang đã sớm nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Đến tháng 12 năm 2014, cơ quan này đã có văn bản kiến nghị khởi tố đối với những người liên quan. Kiến nghị này là bước đi đầu tiên để làm rõ vụ án.
Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, cơ quan chức năng đã thực hiện khởi tố và điều tra. Tổng cộng 19 bị can đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số đó có Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc, cùng với các kế toán của các công ty. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc kiểm soát nội bộ chặt chẽ.
Các cán bộ và nhân viên ngân hàng cũng bị cáo buộc thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài. Họ đã lỏng lẻo trong việc cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản phô tô để vay vốn. Việc không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp cũng là một sai phạm lớn. Những sai phạm này cho thấy sự yếu kém trong quy trình quản lý rủi ro của ngân hàng. Hậu quả là tạo cơ hội cho hành vi gian lận.
Công Ty Cp Việt An – Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản, An Giang là tâm điểm của một vụ án lừa đảo tài chính phức tạp và quy mô lớn. Vụ án đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Nó cũng làm nổi bật những lỗ hổng trong quản lý, kiểm soát tín dụng và trách nhiệm của các bên liên quan. Các cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục quá trình điều tra, truy tố để đưa những kẻ phạm tội ra trước pháp luật. Vụ việc này là bài học đắt giá về tầm quan trọng của tính minh bạch và sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
Ngày Cập Nhật: Tháng 10 3, 2025 by Ngô Hồng Thái
